Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) предлагает снизить лимит при обмене валюты, в случае превышения которого обменники должны будут просить у клиентов дополнительные документы. Об этом ведомство пишет в отчете об оценке рисков отмывания денег.
По действующим правилам при обмене суммы свыше 500 тыс. тенге обменники обязаны фиксировать не только имя и ИИН клиента на основании документа , удостоверяющего личность, но также адрес его проживания, подтвержденный отдельным документом. Кроме того, в журнал обменника вносятся данные этих документов.
АРРФР в качестве меры борьбы с отмыванием денег и дроперами предлагает снизить порог для идентификации клиента при обмене валюты до 200 тыс. тенге. Когда именно могут быть приняты данные рекомендации и разработан соответствующий законопроект, неизвестно. Отметим, что действующие правила были введены в апреле 2019 года.
Напомним, что в апреле казахстанцы купили рекордно мало долларов. Чистые покупки наличных долларов неожиданно сократились на 10% по отношению к марту, когда казахстанцы приобрели американскую валюту на 73,9 млрд тенге.
Нацбанк ранее рассказал, в каком случае обменные пункты могут отказать казахстанцу в приёме долларов и что делать при отказе.
