В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о том, как продвигается дело в отношении иностранца, который пытался незаконно ввести крупную партию сигарет в Казахстан. О выявленном нарушении ранее сообщали в Пограничной службе КНБ, передает наш сайт со ссылкой на Telegram-канал АФМ.
Досудебное расследование в отношении гражданина Кыргызской Республики по факту осуществления незаконной предпринимательской деятельности проводится Департаментом АФМ по Актюбинской области.
Так, на АПП «Жайсан-авто» при попытке вывоза из Республики Казахстан, задержан водитель грузового транспортного средства, при досмотре кузова которого обнаружены табачные изделия без акцизных марок, в общем количестве более 70 тыс. пачек, сокрытые в овощах (пекинская капуста). Согласно данных органов государственных доходов сумма акцизного сбора, подлежащая уплате, составляет 22,6 млн тенге. В настоящее время проводятся следственные действия. Грузовое транспортное средство арестовано и подлежит конфискации.
Кроме того, в Карагандинской области осужден реализатор неучтенной табачной продукции без учётно-контрольных марок. Агентством было установлено складское помещение, в котором в ходе обыска обнаружены и изъяты более 71 тыс. пачек сигарет. Общая стоимость изъятых табачных изделий составила почти 18,5 млн тенге. Изъятая контрафактная табачная продукция уничтожена.
В целом, с начала текущего года в производстве АФМ находилось 62 уголовных дела, связанных с оборотом табачных изделий, из которых 35 – направлены в суд. Всего изъято более 22 млн пачек сигарет на сумму более 11 млрд тенге.
В АФМ напомнили, что реализация подакцизных табачных изделий без акцизных марок в крупном размере влечет уголовную ответственность (статья 214 УК РК).
