В Северо-Казахстанской области руководитель сельскохозяйственного производственного кооператива незаконно получил субсидии на сумму более 50 млн тенге. Схему хищения выявил Департамент Агентства по финансовому мониторингу, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
Подозреваемый с мая 2019 года по март 2020 года, используя фиктивные документы, незаконно получил более 50 млн тенге, выделенных государством на субсидии для переработки молочной продукции.
«Для подтверждения затрат в управление сельского хозяйства предоставлялись фиктивные документы по взаиморасчетам о приобретении сырого молока у частных предпринимателей и заведомо ложные сведения о производстве сливочного масла. В результате суд сделки по поставке молока признал недействительными», — указывается в сообщении.
Во время финансового расследования установили, что на незаконно полученные субсидии подозреваемый купил автомашину марки Toyota Land Cruiser Prado 150, «которая с целью сокрытия от возможной конфискации оформлена на доверенное лицо».
С санкции суда на указанную автомашину наложен арест. В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения «содержание под стражей» сроком на два месяца. Вся информация, согласно ст. 201 УПК РК, в интересах следствия разглашению не подлежит.
Ранее в Шымкенте выявили подпольный цех по производству суррогатной алкогольной продукции. Преступный доход от его деятельности составил более 309 млн тенге, а в Павлодарской области казахстанцы вложили в финансовую пирамиду свыше 100 млн тенге.