Финтех-компания DeFi Technologies заявила о возможном манипулировании рынком после выхода отчета о ней, обрушившего её котировки. В отчете, вышедшем на этой неделе, утверждалось, что акции DeFi Technologies дорожали только благодаря маркетингу. После его публикации компания потеряла почти 20% рыночной стоимости.
Детали
DeFi Technologies сообщила, что известила регуляторов в США и в Канаде о возможном манипулировании её акциями. Поводом стал отчет о ней, который 18 июня опубликовал сайт CoinSnacks.com, призванный помочь инвесторам разобраться в крипторынке. Авторы отчета утверждали, что акции DeFi Technologies дорожали только благодаря маркетинговым кампаниям и привлечению влиятельных лиц из криптоиндустрии, а вовсе не благодаря развитию бизнеса.
DeFi Technologies назвала публикацию «не заслуживающей внимания, содержащей множество клеветнических, избирательных, неточных, неполных и вводящих в заблуждение утверждений, домыслов и инсинуаций». Компания предполагает, что у отчета есть заказчики — игроки, занимающиеся короткими продажами и желающие добиться снижения стоимости её акций.
Во вторник, когда был опубликован отчет, акции финтех-компании подешевели на внебиржевых торгах в Нью-Йорке на 28,9%, до $1,6 за бумагу. Инвесторы продали более 1,4 млн бумаг компании — это почти на 66% больше, чем в среднем за день. Распродажа 18 июня была самой существенной за последнее время — до сих пор бумаги компании в основном дорожали. Без учета обвала 18 июня акции DeFi Technologies за последние 12 месяцев выросли почти на 2000%.
Что может стоять за отчетом
DeFi Technologies сообщила, что незадолго до публикации, 10 июня, канадский инвестбанк обратился к компании с предложением потенциальной сделки купли-продажи на $15 млн со стороны одного из хедж-фондов. Названия банка и хедж-фонда компания не раскрыла. Предложенная сумма — более чем в два раза меньше капитализации DeFi Technologies, которая, по данным Dow Jones, составляет $37,2 млн.
DeFi Technologies признает, что это предложение показалось ей странным, учитывая, что банк ранее действовал в интересах продавцов коротких позиций. Компания известила регуляторов об этом предложении и о возможном манипулировании рынком, говорится в её сообщении.
Компания напомнила, что ранее Комиссия по ценным бумагам (SEC) США раскрыла подобные недобросовестные практики. По данным SEC, консультанты по инвестициям и налогам Anson Funds Management и Anson Advisors, описывая клиентам стратегии по коротким позициям, не упоминали о том, что активно работают с авторами статей, в которых выражались медвежьи взгляды на ценные бумаги. Не упомянули они и тот факт, что фонд под их управлением делился прибылью от торговли короткими позициями с авторами статей в обмен на доступ к ним до публикации.
Чем занимается DeFi Technologies
DeFi Technologies называет себя пионером в сближении традиционных рынков капитала с миром децентрализованных финансов (отсюда и название — DeFi). Одна из её «дочек» – Valour – выпускает биржевые продукты (ETP), которые дают розничным и институциональным инвесторам доступ к цифровым активам, например, биткоину, через их традиционный банковский счёт. Под управлением Valour на 31 мая были активы на 837 млн канадских долларов (около $610 млн). Это почти на 65% больше, чем годом ранее.
Ещё одно подразделение DeFi Technologies — DeFi Alpha. Его цель — выявление возможностей арбитража с низким уровнем риска в криптосистеме. Криптоарбитраж — это, по сути, извлечениe выгоды из расхождений цен на цифровой актив на нескольких рынках или биржах.
DeFi Technologies также занимается венчурными инвестициями через DeFi Ventures и исследованиями и поддержкой инфраструктуры через Reflexivity Research.