Организатор филиала финансовой пирамиды Qnet осуждена в Актюбинской области, передает наш сайт.
Напомним, дело по факту организации финансовой (инвестиционной) пирамиды с привлечением денег или иного имущества в особо крупном размере, легализации денег и иного имущества, полученных преступным путём, было расследовано департаментом АФМ по Актюбинской области.
«Установлено, что гражданка Жумагазина Г. в период с января 2019 года по июнь 2022 года в городах Актобе и Хромтау, зарегистрировавшись независимым представителем международной компании Qnet, создала и руководила структурным подразделением компании, деятельность которой была замаскирована под законный сетевой маркетинг, признанной в ряде зарубежных стран финансовой пирамидой», — сообщили в АФМ.
В органы финансового мониторинга с заявлениями обратились 25 граждан, средствами которых в общей сумме почти 37,5 млн тенге завладела подсудимая.
«Жумагазина Г. приговорена к 5 годам лишения свободы. С учётом имеющегося несовершеннолетнего ребёнка отбывание наказания отсрочено сроком на 5 лет», — отметили в ведомстве.
Имущество, добытое преступным путём на сумму 286 млн тенге, конфисковано в доход государства.