1 В Туркестане вынесли приговор в отношении Р. Омашева и Э. Ташпулатова по факту производства и сбыта некурительных табачных изделий (снюс). Расследование проведено департаментом АФМ по Туркестанской области. …
1 Сотрудники департамента АФМ по Шымкенту пресекли деятельность финансовой пирамиды Mooni Gold, передает наш сайт. По данным АФМ, позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали вкладчикам …
1 В течение пяти лет топ-менеджеры воздушной гавани начисляли фиктивные премии, сдавали по заниженным тарифам в аренду коммерческую недвижимость, используя служебные полномочия Департамент АФМ по ВКО при координации …
1 Руководитель ТОО «Дорстройтрест» проходит вторым подозреваемым в деле Столичный департамент АФМ завершил расследование в отношении управляющего директора АО «Samruk-Kazyna Construction» и руководителя ТОО «Дорстройтрест». Они подозреваются в …
1 Экс-председатель Актауского городского суда Бауыржан Шайдуллин приговорен к 9 годам лишения свободы, передает наш сайт. Агентство по противодействию коррупции сообщает , что приговором Мунайлинского районного суда Мангистауской …
1 Фото: Youtube Судом конфисковано имущество стоимостью 301 миллион тенге. Расследование проведено Департаментом Агентством по финансовому мониторингу Кызылординской области, сообщает Total.kz. «Подозреваемые убеждали граждан инвестировать деньги в многоуровневую …
1 Фото: пресс-служба АФМ Токаев заслушал отчет председателя Агентства по финансовому мониторингу. Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова. В ходе встречи президент …
1 Подозреваемые помещены под стражу сроком на 2 месяца. Департаментом Агентства по финансовому мониторингу Алматы при координации Авиационной транспортной прокуратуры задержаны трое иностранцев, у которых в ходе обыска …