Фото: polisia.kz
В рамках расследования установлено свыше 20 причастных лиц.
Полицейские в Алматинской области пресекли деятельность организованной группы дропперов, сообщает Total.kz.
Задержанные лица занимались выводом средств, добытых мошенническими способами в криптовалюту.
В рамках расследования установлено свыше 20 причастных лиц, среди которых дропы, дроповоды, кураторы и менеджеры схемы. Каждый участник использовал от пяти до семи банковских счетов и получал от 1% до 3% с каждой транзакции. Набор новых дропперов осуществлялся через Telegram-каналы.
«В результате оперативных мероприятий заморожено движение средств на сумму более 8 миллионов тенге, а также выявлен криптокошелек организатора схемы с ежемесячным оборотом свыше 100 миллионов тенге. В настоящее время санкционированы запросы в банки для получения информации о финансовых операциях. Прорабатывается вопрос об аресте выявленных активов», — рассказали в полции.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны семь человек, включая трёх кураторов, одного менеджера и трёх дроповодов. Все они водворены в изолятор временного содержания.
