Ранее департамент экономических расследований по Карагандинской области сообщал также о задержании женщины, которую подозревают в организации финансовых пирамид «Рассвет» и «Миллионеры 30 на 90».
«Принцип деятельности проектов «Рассвет», «Миллионеры 30 на 90» включал в себя привлечение денежных средств физических лиц (вкладчиков) в сумме от 10 000 до 100 000 тенге на срок от 30 до 35 дней с обещанием выплат в размере от 300 до 400% от вложенной суммы, путём перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счёт взносов других», — информировал департамент.
Карагандинские журналисты решили выяснить и ситуацию вокруг финансовой пирамиды Life is good. Известно, что франшиза Life is good пришла в Казахстан из России. Там идёт масштабное расследование. Известно о тысячах пострадавших, которые вложили в пирамиду миллиарды рублей. Но и в Казахстане тоже есть пострадавшие.
— Касаемо уголовного дела, возбужденного по финансовой пирамиде. В настоящее время направлено отдельное международное следственное поручение в Российскую Федерацию. Пирамида Life is good — российская. В Российской Федерации в отношении лиц возбуждено уголовное дело, основной фигурант находится в розыске. Чтобы нам обеспечить полноту расследования, привлечь виновных и разобраться, необходимо проведение совместных следственных действий. В этой связи направлено следственное поручение. Пока ответ не поступит, дело прервано, — рассказали в прокуратуре Карагандинской области.
Стоит отметить, что сейчас Hermes management LTD, входящая в состав холдинговой компании Life is good, официально числится в списке проектов с признаками финансовых пирамид, по которым проводится досудебное расследование. Этот список на своём сайте опубликовало агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
